ЦБ продолжает «охоту»: банки «Резерв» и «Анелик РУ» отправились в небытие

Банк России отозвал лицензии у еще двух коммерческих банков — столичного «Анелик РУ» и челябинского «Резерв», а также у небанковской кредитной организации (НКО) «Континент Финанс» (Москва).

По данным регулятора, банк «Анелик РУ» на 1 июля занимал 509 место в банковской системе РФ по размеру активов. Несмотря на микроскопический размер, «Анелик» занимает определенную страницу в истории отечественной банковской отрасли — именно этот банк еще в 1996 году создал первую в России систему денежных переводов без открытия счета в страны СНГ и Балтии. Банк «Анелик РУ» выполнял роль клирингового центра системы Anelik, через который проводились платежи. В прошлом году система Anelik вошла в список российских платежных систем, попавших под санкции Украины.

Судя по сообщению ЦБ об отзыве лицензии, услуги по переводам без открытия счета и привели «Анелик РУ» к краху. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — информирует Банк России. К тому же собственниками банка были нерезиденты РФ — с 2009 года единственным акционером банка выступал ливанский CreditBank S.A.L., конечными бенефициарами которого являются граждане Ливана.

Челябинский банк «Резерв» занимал по величине активов 415 место в России. Как сообщает ЦБ, в течение последних нескольких месяцев деятельность банка была сопряжена с повышенными кредитными рисками, также выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

Примечательно, что совсем недавно, в конце мая, банк перешел к новым собственникам — по некоторым данным, близким к скандально известному банкиру Алексею Френкелю, отбывающему длительный срок заключения по обвинению в организации убийства зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В свое время Френкель имел репутацию одного из «королей» теневого рынка обналичивания денежных средств через коммерческие банки.