Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
На Камчатке спасена выброшенная на берег косатка
В Белом доме выразили надежду, что Трамп не начнет репрессии против своих противников
Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о российских инвестициях
NYT: Маск провел секретную встречу с постпредом Ирана в ООН
Эффект Безуглой: Есть угроза, что Сырского уволят — Кривонос
Пережили две войны, а Шольца не смогли: в Германии обанкротились фирмы с историей