Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Reuters: Трамп вынесет решение по TikTok второго апреля
Прокуратура Парижа начала новое расследование против Ле Пен
Американка случайно отдала куртку с выигравшим миллионы лотерейным билетом
Учебник по «семьеведению» вызвал скандал из-за «инфоцыган» в числе авторов
Reuters: в США обсуждают поправки в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной
Курс рубля к доллару, евро и юаню от Центробанка России на 2 апреля
ВСУ атаковали многоэтажки в Таганроге