Российское правительство наделило Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным картам которых подлежат обязательному контролю. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Контролироваться будут денежные переводы физическим лицам в рамках федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ведомство сможет анализировать денежные потоки и обнаруживать случаи переводов террористам и экстремистам.
Банки в течении трех рабочих дней должны будут предоставлять данные о сумме перевода, номере карты и названии зарубежного банка, через который отправлен перевод.
Украина отрицает долг перед США в 500 млрд долларов
В отместку Трампу: демократы ударились в эмиграцию
Завтра покажет, какой мобилизационный ресурс Украины прячется за границей — Шарий
Украина останется буферной зоной между Россией и НАТО — Орбан
В новом варианте сделки США по ископаемым появился пункт о российских территориях
НАТО планирует построить топливные трубопроводы на случай войны с Россией — Spiegel