Латвия решает вопрос о выдаче Украине беглого банкира

В Латвии задержали экс-президента ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен (€ 9,5 млн), сообщает портал vesti.lv

Ранее Рейнис Тумовс был председателем правления украинского «Конверсбанка» и советником президента разорившегося в 2011 году Latvijas Krajbanka Владимира Антонова. «По версии украинского следствия, речь идет о краже в том числе миллионов литовского банка Snoras, которые были украдены со счетов CityCommerce Bank. Выведены эти деньги были в частности в Латвию», — пишет рижская газета «Сегодня».

«По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО „Городской коммерческий банк“ (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины. Теперь латвийской Генпрокуратуре придется решать вопрос о его выдаче.

По версии украинского следствия, в 2013—2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Отмечается, что, по предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 300 млн гривен (€ 9,5 млн).

«Еще раз отметим: ранее Рейнис Тумовс был председателем правления „Конверсбанка“ и советником президента Latvijas Krajbanka Владимира Антонова, который некоторое время также находился в международном розыске, но весной был арестован в России по подозрению в хищениях из банка „Советский“. CityCommerce Bank — это и есть переименованный „Конверсбанк“. В 2014 году Антонов заявлял, что люди, которых он считал своими друзьями, этот банк у него украли. Существует и другая версия, что средства на самом деле похитил Владимир Антонов перед продажей организации группе менеджеров, среди которых был и Тумовс. Отсутствие средств на корсчетах новые владельцы якобы обнаружили уже после завершения сделки», — пишет журналист «Сегодня» Никита Кудрявцев.

Как сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, сейчас идет проверка в отношении просьбы о выдаче Тумовса. «Тумовс не является гражданином Латвии», — пояснила Эйдука. Уголовный закон Латвии предусматривает, что страна может отказать в выдаче, если преступление полностью или частично совершено на ее территории. Кроме того, в выдаче может быть отказано, если дело касается политических или военных преступлений. В выдаче также может быть отказано, если ее запрашивает иностранное государство, с которым у Латвии нет соответствующего договора. По словам Эйдуки, проверка должна быть завершена в течение двадцати дней со дня получения ходатайства. Но если требуется дополнительная информация для проверки, срок может быть продлен генеральным прокурором Латвии. Кроме того, само решение о выдаче может быть обжаловать в Верховном суде.

Как пишет zakonoproekt.org.ua, Рейнис Тумовс (03.09.1976 г. р.) начал свою карьеру в «Приватбанке», занимал руководящие и ответственные должности в таких финансовых учреждениях, как «Автозазбанк», «Укрсоцбанк», являлся членом совета Одесского банковского союза. Также он был председателем правления «Одесса-банка», и после того, как довел банк до состояния неплатежеспособности, наблюдательный совет в феврале 2009 г. уволил его с этой должности. С ноября 2010 года Тумовс являлся советником президента банка Latvijas Krajbanka (Рига, Латвия) Владимира Антонова. ОАО «Городской коммерческий банк» (или CityCommerce Bank) был признан неплатежеспособным в 2014 году, а через год было принято решение о ликвидации этого кредитного института. До 2012 года «Городской коммерческий банк» носил название ПАО «Конверсбанк». Теперь три топ-менеджера, в числе которых и Тумовс, подозреваются в присвоении по меньшей мере 55 миллионов евро. Согласно другой версии, эти средства похитил сам Владимир Антонов — бывший владелец Конверсбанка (а также литовского банка Snoras и Latvijas Krajbanka) перед продажей организации группе менеджеров, среди которых был и Тумовс.

Наблюдательный совет ПАТ «Конверсбанк» на заседании, которое состоялось 4 августа 2011 года, принял решение о прекращении полномочий главы правления Виктора Мироненко, а также о назначении Рейниса Тумовса на должность главы правления ПАТ «Конверсбанк». Но выполнение обязанностей главы правления ПАТ «Конверсбанк» с 5 августа 2011 года было временно возложено на Александра Калужского. Поскольку у Тумовса отсутствовала безупречная деловая репутация и ему запрещалось руководить банками, НБУ официально отказался согласовывать его назначение. Купив у А. Савченко так называемый «милицейский банк», В. Антонов взял в Meinl Bank AG кредит в € 59 млн на свою офшорную компанию Melfa Group Limited (Белиз), и дденег не вернул. Расплатились за это вкладчики ПАО «Конверсбанк», который был позднее переименован в ПАО «Городской коммерческий банк». В. Антонов, А. Калужский, Р. Тумовс и другие при содействии Департамента банковского надзора НБУ организовали передачу депозита (под 1%) в Meinl Bank AG в залог кредита офшора В. Антонова.

Среди небольших эпизодов, которые расследуются в рамках хищений денег вкладчиков организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, числится и кража средств вкладчиков АО банка Snoras — со счета этого банка в CityCommerce Bank в сумме € 8 377 150,00. Таким образом, по предварительному сговору в ряде эпизодов Рейнисом Тумовсом и неустановленными лицами был совершен «увод» средств CityCommerce Bank в сумме 90 100 000 грн (на день хищения это было € 8 161 231). В дальнейшем Рейнис Тумовс замаскировал способ происхождения средств: им придали вид прибыли, полученной от продаж земельных участков предприятию с признаками фиктивности ООО «Охотничьи тропы Украины» в сумме 76 643 433 грн. Как показывают результаты расследования, подчеркивает Zakonoproekt.org.ua, деньги через офшоры выводились и легализовались в ЕС и США, и в первую очередь в Латвийской Республике.

«По мнению следствия, причастность Рейниса Тумовса к совершению инкриминируемых ему уголовных преступлений подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами», — указывает украинское издание. Оно ссылается, в частности, на заключение эксперта № 312/16 по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 21.12.2016, а также на выводы справки от 31.10.2016 (исходящий номер № 30−44 515 / 16 от 17.11.2016) — в части нанесения CityCommerce Bank убытков в сумме 90 100 000,00 грн за период 01.08.2013 — 03.12.2013, которые появились в результате выдачи денежных средств по кредитному договору предприятию ООО «Рил Мейд» при недействительности (фиктивности) операций с ООО «Рил Мейд».

Как сообщает rbc.ua, 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года. 4 января 2017 года Тумовса объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В Латвии Тумовс, как пишет crime-ua.com, успел открыть новый бизнес. По сведениям базы данных Сrediweb.lv, в 2016 году беглец основал в Огре две фирмы: Wellcome. Group Baltic и Qf.Trading.Group Baltic Farms. Оборот Wellcome. Group Baltic в 2016 году составил € 48 342. Однако вскоре Тумовс решил закрыть компанию Qf.Trading.Group Baltic Farms — это случилось меньше чем через месяц после регистрации предприятия. Qf.Trading.Group Baltic Farms была создана 29 ноября, а уже 9 декабря был запущен процесс ликвидации.