Danske Bank выдал эстонской полиции восемь бывших сотрудников

Danske Bank передал эстонской полиции материалы на восьмерых своих бывших работников из Таллина, заявления по ним присоединены к уже ведущемуся уголовному расследованию. По имеющимся у агентства BNS данным, в отношении бывших руководителей эстонского филиала банка Айвара Рехе и Ивара Паэ уголовное расследование пока не возбуждено.

Прокуратура заверила, что заявления на восьмерых бывших работников банка переданы и присоединены к материалам уголовного дела, возбужденного на основании заявления финансиста из США Уильяма Браудера. «Отдельного расследования по поданным заявлениям не было проведено, сами эти заявления поданы сравнительно недавно», — сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс. По его словам, аудит, заказанный независимому правовому бюро Bruun & Hjejle, показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило более 10 000 клиентов, большинство из которых были лицами с сомнительной репутацией. Также, сомнительной была и большая часть сделок банка с их участием. Банк подозревает, что в эстонском филиале могли быть сотрудники, которые помогали подозрительным клиентам или сотрудничали с ними. Согласно рапорту, с сомнительной деятельностью в определенной мере связаны 42 сотрудника и связанных с ними лица. В то же время, расследователи отмечают, что «пока невозможно уверенно определить масштаб преступного сотрудничества».

Напомним, что одно из крупнейших финансовых учреждений Северной Европы Danske Bank в августе проинформировало клиентов в Прибалтике, что закроет их счета до 27 октября. Скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank попытался раздуть известный международный авантюрист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, объявленный Россией в международный розыск. Действуя в рамках своей личной войны с РФ, он обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании незаконных денег из России. Однако, о том, что в его эстонском филиале не всё ладно, банк знал задолго до того, как эта ситуация привлекла внимание Браудера. Ещё в декабре 2013 года руководство Danske Bank в Копенгагене получило письмо от своего анонимного сотрудника из Эстонии. Автор письма уверял, что менеджмент эстонского филиала не создал достаточно надёжной системы по выявлению происхождения путешествующих через банк иностранных денег. Предположительно с этого момента в Danske Bank и занялись внутренним расследованием — хотя осталось в точности не ясным, почему оно заняло так много времени. В самом банке уверяют, что так получилось в силу сложности и запутанности дела.

Уже в марте текущего года были обнародованы промежуточные итоги внутрибанковского расследования. Дознаватели заявили, что нашли следы незаконных сделок на семь миллиардов евро. В итоге, весь менеджмент эстонского подразделения оказался уволен или отстранён от работы — причем, руководство Danske Bank пригорозило, что может передать материалы на своих экс-сотрудников в полицию. Одновременно деловое датское издание Berlingske, воспользовавшись своими конфиденциальными источниками, сообщило, что предполагаемая сумма «грязных» денег, пришедших из России и Азербайджана и «отмытых» через эстонскую «дочку» Danske Bank, оказалась примерно в два раза большей, чем предполагалось.

Британское издание Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial написало, что через эстонское отделение Danske Bank в течение одного только 2013 года было переведено 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег». Газета приводит результаты расследования: «Количество транзакций приближается в 2013 году к 80 тыс., а их объем — к $ 30 млрд». Указывается, что объём переводов во много раз превышает прежние оценки (причём взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 гг), и является невероятно большим для одного банковского филиала. При этом, издание обращает внимание на тот факт, что вызывают подозрения решительно все транзакции.

Если верить Berlingske, Danske Bank ещё в 2013 году закрыл двадцать счетов российских клиентов, заподозренных в незаконной деятельности. В публикации же британской The Guardian говорится, что в историю с отмыванием средств оказалась вовлечена целая группа фирм — в основном, зарегистрированных в Лондоне. В их числе оказалась некая компания Lantana Trade LLP, якобы отвечавшая в этой схеме за ведение подложной бухгалтерии. Британская газета уверяет, что истинными владельцами и Lantana и фирм, связанных с ними партнерскими отношениями являлись русские — а «их личности были скрыты за рядом оффшорных управляющих фирм, базирующихся на Маршалловых и на Сейшельских островах». Представители Danske Bank сообщили The Associated Press: «Мы провели тщательное расследование, чтобы разобраться происходившем в эстонском филиале. Но мы не будем делать никаких комментариев до тех пор, пока оно не будет полностью завершено. Кроме того, хотя мы не можем комментировать конкретных клиентов, весь портфель, о котором идёт речь, был закрыт».

31 июля состоялось заседание правовой комиссии эстонского Рийгикогу, посвящённое ситуации с Danske Bank. Участники заседания постановили, что парламент обязан всерьёз заняться борьбой с «прачечными» в местных банках. В частности, предлагается внести в законодательство поправки, облегчающие борьбу с подобными злоупотреблениями. По мнению главы комиссии Яануса Карилайда, очень странным выглядит факт, что мошеннические схемы, позволявшие «перекачивать» через Эстонию в течение нескольких лет «грязные» миллионы, оставалась без внимания надзорных органов. Карилайд признал необходимость мер, которые помогли бы поставить заслон попыткам организовывать такую деятельность в будущем.