Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Москве задержали четверых граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности.
«Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении правоохранительных органов.
При обысках по местам проживания подозреваемых найдены документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый полицией, попытался избавиться от части улик и стал выбрасывать в окно банковские карты.
«По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении одного задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим назначен домашний арест.
В Белом доме выразили надежду, что Трамп не начнет репрессии против своих противников
Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о российских инвестициях
США пригрозили ответить РФ на якобы присутствие солдат КНДР в Курской области
ВСУ начали отступать из кураховского полукотла, пока он не захлопнулся — «Страна»
Пережили две войны, а Шольца не смогли: в Германии обанкротились фирмы с историей
«Вы граничите с изменой» — евродепутат от ФРГ приветствовал подрыв «Северных потоков»