В Прибалтике задержали свыше 100 человек, имевших отношение к фальшивым брокерам

В рамках международной полицейской операции в Латвии и Литве задержаны более 100 человек, пишет mixnews.lv. На них пало подозрение в причастности к реализации схем мошенничества с организацией колл-центров, действовавших на несколько стран.

Как сообщили в латвийской полиции, пресечена деятельность трех мошеннических колл-центров — двух в Латвии и одного в Литве. В Латвии задержано 80 человек, но подозреваемыми на данный момент признаны только 14 человек. Четверо из них помещены под арест. По предварительным оценкам, мошенники ежемесячно получали незаконную прибыль в размере более € 3 млн. Расследование уголовного дела продолжается.

В феврале прошлого года латвийская полиция начала уголовное дело по части 3 -й статьи 177-й Уголовного закона («О мошенничестве, совершенном в крупном размере или организованной группой»), и по части 3-й статьи 195-й («Об отмывании денег в крупном размере или организованной группой»).

В ходе расследования было установлено, что на территории Латвии действует организованная преступная группа, которая осуществляет масштабные мошеннические действия в интернете. Члены организованной преступной группы использовали для сокрытия и маскировки незаконной деятельности зарегистрированные в Латвии предприятия. Через различные сайты мошенники предлагали людям купить несуществующие финансовые инструменты, в том числе виртуальную валюту и услуги.

Мошенники искали потенциальных клиентов в странах, где говорят на русском, английском, польском языках и хинди. Общение происходило как по телефону, так и по другим каналам связи. Мошенники продолжали общаться с клиентами, пока те вкладывали деньги, но исчезали, как только клиент заявлял, что хочет вывести средства.

Аналогичные дела расследуются в нескольких странах ЕС.

На прошлой неделе в разных местах в Латвии было проведено 20 обысков. Изъяты различные предметы, имеющие значение для уголовного производства: в том числе серверы, ноутбуки, мобильные телефоны, носители информации, карты памяти, документы, заметки и другие предметы.

Подозреваемыми на данный момент признаны 14 человек — десять граждан Латвии, два гражданина Белоруссии, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

Кроме того, установлено более 70 сотрудников колл-центров, ответственных за привлечение новых клиентов. В ходе расследования арестованы 25 банковских счетов в Латвии и за границей, доли капитала четырех предприятий, автомобили класса люкс, недвижимость стоимостью € 317 тыс. Изъята виртуальная валюта — 104 тыс. в долларовом эквиваленте.