У президента Украины Петра Порошенко нашли еще пять офшоров

У президента Украины Петра Порошенко есть и другие офшоры, не связанные с передачей компании Roshen в «слепой траст». Речь идет о группе «Укрпроминвест», которая активно использовала офшорные компании для развития бизнеса Порошенко во время его становления как политика. Кроме того, глава государства мог быть причастным к уклонению от налогов. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» на «Радио Свобода», ссылаясь на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена президента Леонида Кучмы.

В расследовании говорится, что, в ходе досудебного следствия правоохранители установили, что офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там до сих пор, «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины».

В материалах дела есть обращение следователей в Интерпол с просьбой включить иностранные правоохранительные органы в расследование, в котором фигурируют не менее 5 оффшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний Петра Порошенко «Укрпроминвест». В частности, речь идет о Agroprodimrex Corp (офшор штата Делавэр, США), кипрском Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн, а также панамском Ukrprovinvest Holding Limited.

Как стало известно из материалов уголовного дела, следователи МВД тогда установили причастность ряда офшорных компаний с орбиты Петра Порошенко к ущербу бюджету Украины в размере около 25 млн гривен (почти $ 5 млн по курсу 2003 года — прим. EADaily ) — за уклонения от уплаты налогов. Упомянутое уголовное дело было закрыто осенью 2004 года и так и не было передано в суд. Причины закрытия этого уголовного производства пока неизвестны.

Как сообщало EADaily, центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля опубликовали документы с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах говорится, что президент Украины Петр Порошенко еще не передал свои активы в «слепой траст», как он заявлял ранее, однако в 2014 году для реструктуризации активов корпорации Roshen создал три оффшорных компании. Представители президента Украины пояснили, что офшор ему был нужен для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса. Генпрокуратура и налоговая служба Украины отказались расследовать данную информацию, ссылаясь на отсутствие компетентности расследовать дела в отношении президента Украины.